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瀘溪警方破獲一起刷單返利詐騙案
2025-04-12 15:59:34          來源:湖南法治報 | 編輯:劉冬晨 | 作者: | 點擊量:7272         

湖南法治報訊(通訊員 張紅軍 向敏 李童)4月9日上午,瀘溪縣公安局刑偵大隊反詐中心收到一面跨越1010公里的錦旗。來自安徽的陶先生和家人不遠千里來到瀘溪,只為親手將錦旗交到反詐民警手里。

此前,陶先生被詐騙分子以刷單返利的形式詐騙。詐騙分子先施以小利讓陶先生放松警惕,后續便多次以其操作失誤,需要繳納保證金、解凍費等為由繼續轉賬,待陶先生反應過來時已被騙10余萬元,陶先生遂立即在被騙地安徽報警。

近日,通過國家反詐中心推送相關線索,瀘溪公安反詐中心研判本轄區居民劉某某銀行卡有“洗錢”嫌疑,民警立即調取劉某某的銀行流水進行分析,發現存在多次快進快出的可疑交易。民警迅速核查,最終鎖定資金流向。其中發現劉某某卡內有5萬元尚未被轉移,正是安徽陶先生的部分被騙款項。

根據劉某某陳述,其因輕信網絡貸款騙局,被誘導進行“刷流水”協助“洗錢”。目前,劉某某已主動退還涉詐款項,反詐民警全力溯源資金、抓緊辦理返還手續,已于日前將錢款退還被害人陶先生手中。

責編:劉冬晨

一審:劉冬晨

二審:伏志勇

三審:萬朝暉

來源:湖南法治報

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